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昆侖銀行股份有限公司2013年度股東大會會議通知

發布時間: 2014年03月10日

  昆侖銀行股份有限公司定于2014年3月28日(星期五)下午15:30(北京時間)以視頻方式在北京、克拉瑪依和烏魯木齊三地召開2013年度股東大會。

  一、本次股東大會的主要議題

  (一)報告事項

  1.昆侖銀行股份有限公司2013年度董事、監事履職評價報告;

  2.昆侖銀行股份有限公司2013年末關聯交易管理工作報告。

  (二)審議事項

  1.關于《昆侖銀行股份有限公司2013年度財務報告》的議案;

  2.關于昆侖銀行股份有限公司2013年度利潤分配的議案;

  3.關于《昆侖銀行股份有限公司2013年度董事會工作報告》的議案;

  4.關于《昆侖銀行股份有限公司2013年度監事會工作報告》的議案;

  5.關于《昆侖銀行股份有限公司2013年度獨立董事、外部監事述職報告》的議案;

  6.關于修訂《昆侖銀行股份有限公司股份管理辦法》的議案;

  7.關于修訂《昆侖銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案;

  8.關于修訂《昆侖銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案;

  9.關于修訂《昆侖銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案;

  10.關于選舉王征女士、劉強先生擔任昆侖銀行股份有限公司董事的議案;

  11.關于選舉蔣祖祺先生擔任昆侖銀行股份有限公司監事會外部監事的議案。

  二、參會人員及要求

  1. 出資入股昆侖銀行的股東。

  2. 全體股東均有權出席股東大會,并可書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

  3. 參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

  4. 參加會議的法人股東(或股東代理人)請攜帶公司公章,在股東大會決議簽署頁上蓋章。

  三、聯系人及聯系電話

  聯系人:趙文慶 杜娟 馬騰

  聯系電話:(010)89026961 (0990)6242186 (0991)2360295

  昆侖銀行股份有限公司

  二〇一四年三月七日

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